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伪造证据 虚假诉讼 河北一法院以罚款了事

必威体育官网网址网   2019-05-31 16:36:00   来源:    评论:0

伪造证据 虚假诉讼 河北一法院以罚款了事

法治周末记者 刘立民

近日,陈立功从有关部门得到消息,王某兴涉嫌帮助伪造证据罪一案,河北省唐山市路北区人民检察院已经向法院提起了公诉。他稍稍松了一口气,接下来就是等待法院的审理判决了。

涉嫌帮助伪造证据罪,是陈立功向唐山公安机关举报王某兴的第二宗刑事犯罪,第一宗是涉嫌虚假诉讼罪,已于2018年8月23日审结,路北区人民法院判决王某兴及其儿媳妇的弟弟金某杰犯虚假诉讼罪。

陈立功是山西大同人,而王某兴的户籍在河北省唐山市丰润区,两地相距500多公里,两个人如何产生交集?两宗罪案举报又是怎么回事?

素未谋面,借款1700万元

事情要从7年前说起。2012年4月,陈立功在陕西省紫阳县收购了两个煤矿,当时王某兴在大同市做煤炭生意,两人私交甚好,经过双方协商,陈立功将其中一个煤矿51%的股权转让给王某兴,转让对价2000万元,由王某兴具体管理该煤矿,后因王某兴仅支付了1300万元,两人又签订了第二份协议,将王某兴的股权调整为33.15%。

由于那时煤炭行业不景气,一直到2013年10月,王某兴陆续投入400多万元,煤矿仍旧入不敷出,难以正常运转。2013年10月24日,王某兴拿着一份《借款委托书》找陈立功签字,上面写着:"委托人陈立功委托受委托人王某兴办理借款一切事宜。"王某兴称借款是为了用于煤矿运行,陈立功没有多想就签了字,就此埋下祸端。

2014年6月末,陈立功突然收到唐山市中级人民法院的传票,一个叫金某杰的人提起诉讼,称2013年11月27日陈立功从他处借款1700万元,约定期限4个月,利率为月息2.5%,因到期未如约归还,请求法院判令被告偿还本金1700万元及借款期限内利息170万元,并按月利率2.5%支付利息至偿清日。

陈立功当时懵了,他从来没听说过金某杰这个人,何来借款1700万元?联想到王某兴是唐山人,便立即给他打电话,结果电话始终打不通,经过向别人询问,知道了一些幕后端倪。2014年7月3日,陈立功向陕西省紫阳县公安局报案,认为王某兴、金某杰的行为已经涉嫌诈骗犯罪。

亲戚间互转,获取转账凭证

紫阳县公安局受理该案后,进行前期调查,通过调取有关当事人的银行交易记录发现,2013年11月25日,王某兴儿媳金某某向金某杰(金某某的弟弟)转账200万元,金某杰向王某兴账户转入200万元,王某兴提现后又将200万元存入金某某账户,并以此方法轮回转账,在38分钟内办理了11笔业务。第二天和第三天,他们又以同样方式在各自账户间来回转账,又办理了36笔业务,最后形成了9张金某杰转给王某兴的转款凭证,8张200万元,1张100万元,共计1700万元。

2014年12月,紫阳县公安局致函唐山市中级人民法院,通报了调查结果,认为金某杰诉陈立功民间借贷纠纷一案中,原告人金某杰一方当事人有伪造证据、利用诉讼进行诈骗、妨害司法公正等刑事犯罪的重大嫌疑。鉴于民事案件法院已经受理,并作出财产保全裁定,公安机关直接立案侦查并不适宜,紫阳县公安局提出"为确保司法公正、防范出现错案,现将我局就本案调查中形成的相关证据材料移送贵院,请依法办理"。

在最初的民事诉状中,金某杰并未将王某兴列为被告人,但他提交的转款证据是转给王某兴,与陈立功及煤矿无关,形不成证据链,随后,金某杰向法院申请将王某兴追加为被告人,而王某兴向法庭提交的关键证据——《借款委托书》,着实让陈立功吃惊不小。

陈立功清楚记得,他给王某兴签字的《借款委托书》原文是"委托人陈立功委托受委托人王某兴办理借款一切事宜",但呈交给法庭的该证据增加了一段话:"代为出具借条,借款用于退还王某兴股权款及煤矿开支。"

诉讼期间,陈立功也曾提出对《借款委托书》做笔迹鉴定,后来因为种种顾虑而作罢。

机关算尽反误卿

2015年11月12日,经过两次开庭,历时一年半,金某杰诉陈立功、王某兴借贷纠纷案一审终结,唐山市中级人民法院认为,由于款项流转均发生于王某兴亲属之间,金某杰提供的证据不足以证实其已按借款条的约定履行了给付款义务,故对金某杰的诉讼不予支持,判决驳回金某杰的诉讼请求,案件受理费134000元由原告承担。

案件一审判决后,金某杰未提出上诉,判决生效。

根据陈立功的报案,唐山市公安局路北分局对王某兴、金某杰立案侦查,2018年7月2日,路北区检察院以两人涉嫌犯虚假诉讼罪向法院提起公诉,路北区法院经过审理,于2018年8月23日作出刑事判决。

路北区法院认为,被告人王某兴、金某杰以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序,两人行为均已构成虚假诉讼罪,鉴于两人认罪悔罪,系初犯、偶犯,且有坦白供述所犯罪行的情节,依法从轻处罚。判决王某兴、金某杰犯虚假诉讼罪,分别判处罚金3万元和两万元。

事情至此并未结束,"虚假诉讼"案件败诉后,王某兴又依据那份《借款委托书》向丰润区人民法院提起新的诉讼,迫使陈立功再次到路北区公安分局报案,公安机关委托司法鉴定机构对《借款委托书》字迹的形成时间顺序进行鉴定,结论为:"代为出具借条,借款用于退还王某兴股权款及煤矿开支"笔迹晚于陈立功签名时间,是后来加上去的。

2018年11月9日,唐山市公安局路北分局向陈立功出具立案告知书,称"王某兴涉嫌帮助伪造证据罪"一案符合立案条件,现已立案。

近日,陈立功从有关方面得知,王某兴涉嫌帮助伪造证据罪一案检察机关已经提起公诉,有待法院审理判决。

"恶意串通"是虚假诉讼罪主要特征

虚假诉讼罪,是2015年11月1日起施行的刑法修正案(九)新增设的罪名,该条规定:"以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。"

2018年9月26日,最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》,在第一条规定了7种应被认定"以捏造的事实提起民事诉讼"的行为,其中提到了"恶意串通",如"与夫妻一方恶意串通,捏造夫妻共同债务的""与他人恶意串通,捏造债权债务关系和以物抵债协议的",本案的特点,就是王某兴与金某杰恶意串通,捏造了借贷事实,妨害了司法秩序,而在现实生活中,这样的案例屡见不鲜。

2016年11月,浙江省温州市宣判了首例虚假诉讼罪案件,这起案件是发生在侄媳妇和叔叔身上,两人原有借贷关系,叔叔债台高筑,为了应对其他债权人,他们隐瞒了已经大部分还清的事实,侄媳妇起诉叔叔,唱了一出双簧。最终侄媳妇被判处有期徒刑1年、缓刑1年6个月并处罚金3万元,叔叔也被判处有期徒刑并处罚金。

2017年12月,北京宣判的一起虚假诉讼案件,听起来有些荒唐,老曹与儿子小曹不睦,为了将亡妻名下房产过户到自己的名下,儿子不配合,他便找来一个人冒充儿子小曹,串通起来,两人到法院打官司。拿到民事调解书后,老曹便马不停蹄带着假儿子去办房产过户手续。最终,老曹被判处有期徒刑9个月,并处罚金5000元,其当庭表示服判,不上诉。

从2000年成立开始,至今有了19年发展历史的我爱我家,可以说是国内房地产经纪行业的"领头羊"了。同时,由于公司头顶"房产中介第一股"的光环,上市一年半的时间里,其一举一动都备受资本必威体育西汉姆关注。

我爱我家发布资产重组计划终止的公告称,公司将会终止与南昌中环互联公司间的收购计划。据了解,中环互联主要从事的是房地产经纪方面的连锁加盟业务。截至去年年底,南昌中环互联已经拥有2400多家门店。

这起并购始于2018年12月。我爱我家公告称,拟通过发行股份及支付现金的方式,向瑞融投资、刘持彬及刘持海等19名股东,购买其持有的原新三板挂牌企业中环互联合计100%股权。我爱我家对这宗收购甚是看重,还在2018年的年报中表示,"待业务合并完成后,我爱我家运营门店网络将拓展至25个城市,总门店数超6000家,员工总人数将超7.5万人"。

无疑,这次与中环互联的"牵手失败",也让我爱我家失去了一次扩大必威体育西汉姆占有率的机会。就牵手为何会失败?我爱我家相关人士对《投资者网》说:"终止本次重大资产重组是经公司审慎决定并和交易对方协商一致做出的。终止筹划本次重大资产重组,不会影响公司正常经营,不会对公司发展战略及财务状况造成不利影响。"

话虽如此,但我爱我家提交的2019年第一份财报数据显示,公司的营业收入为25.8亿元,同比增长3%;净利润为2亿元,同比增长41%。不难看出,这一业绩增速与去年一季报对比起来,相差甚远。具体来看,2018年一季报我爱我家的营业收入为25亿元,同比增长643%;净利润为1.7亿元,同比增长906%。

就此次收购失败,我爱我家前副总裁胡景晖也认为,这或许会错失加盟模式发展的最佳时机,错失了一个拥有 2000 多家门店规模的好标的。

"我们尊重但不对他人的言论做评论。"上述我爱我家相关人士表示,公司未来将继续对产业链扩张保持积极的态度,通过内生发展和外延扩张有机结合的策略,打造高效经营、稳健扩张的发展态势,努力为公司和股东创造更大价值。

值得一提的是,今年2月,我爱我家全资子公司拟以1.43亿元收购其控股子公司少数股东持有的昆明百大集团野鸭湖房地产40%股权。但收购最终也未能成功,4月8日晚间,我爱我家发布公告称,我爱我家放弃收购野鸭湖剩余40%股权,新买家苏州中尧物业出价2.4亿元收购剩余股权。除此之外,我爱我家4月17日还有一项蓝海购的收购计划正在进行,但其交易也并不顺利,收购遭到深交所的问询。

陷入加盟模式困局中

据了解,2012 年至 2013 年间,我爱我家曾经在太原试行过"城市加盟"模式,将区域加盟权一次性卖给当地加盟商,给予加盟商充分的自主权。后来,我爱我家直接将太原门店全部回购,纳入直营体系,城市加盟模式的第一次尝试宣告失败。北京通州、石景山也都实行过这种城市加盟模式,但没过多久就因为各种各样的原因无疾而终。

我爱我家的另一次尝试是做"单店加盟"。在武汉、长沙设立分公司和交易中心,再借由这样的平台向下扩张。但因为几年前的二三线城市必威体育西汉姆薄弱,缺少资质出众的加盟商,"单店模式"最后也不了了之。

"公司目前近 3200 家门店中,加盟店约 450 家,之前我们的每一次行动和经历都体现着公司稳健经营的一贯原则,也是公司经验积累的有益过程。记得有一句话‘革命的经验和教训都是革命成功的充要条件‘。"我爱我家相关人士指出,加盟模式正是公司未来发展的潜力点所在之一。

数据显示,目前全中国房产中介门店有12万家,其中约3万家是直营店,剩余9万家多数由中小公司经营。而这9万家中小公司将会是龙头公司瓜分的标的。德佑、21世纪不动产、我爱我家、中原都在虎视眈眈,盯着这些中小公司。

据公开数据显示,链家现在已经在28个城市有了8000家直营店面,旗下的经纪人已经接近15万,而这与我爱我家的3200家门店,规模显然不在一个数量级上。。

昆百大A公布重组方案获批的同时,也公布了我爱我家未来三年的利润增长承诺,2017年-2019年,扣除非经常性损益及募集配套资金影响后的合并报表口径下归属于母公司股东的累计净利润分别不低于5亿元、11亿元和18亿元。

承诺 2017-2019 年净利润分别不低于 5 亿元、11 亿元、18 亿元,否则我爱我家原股东将执行补偿条款。近两年它的累积业绩达 11.57亿元,算是踩线达标。如果完成对赌协议,2019年需要再完成约7亿元的净利润,但竞争激烈的二手房必威体育西汉姆中,且还遭两次收购失利后,业绩能否实现跨跃增长,我爱我家能否完成上市时的对赌协议,还是一个未知数。

对于公司是否能完成"2019年度实现累计净利润数不低于18亿元"的业绩目标,我爱我家方面表示:"公司经营状况良好,对业绩承诺有信心。"

原文首发于463期《法治周末》10版


责任编辑:scxxb尤伟

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